Cinque persone sono state arrestate in seguito all’operazione “Palladium”, condotta dalla Guardia di Finanza di Arezzo, che ha smantellato un meccanismo di riciclaggio, evasione fiscale e compravendita illegale di metalli preziosi. Sono stati sequestrati beni per un valore di circa 10 milioni di euro, che rappresentano il profitto ottenuto dalla frode fiscale. I sequestri sono stati effettuati in diverse città italiane e anche in Svizzera, grazie a una rogatoria internazionale. Nel complesso, sono stati sequestrati 17 edifici, 121 terreni, rapporti finanziari, 100.000 euro in contanti, 180 chili di argento, 3,7 chili di palladio, 3 società, 7 automobili e 8 orologi di pregio. Il meccanismo di frode coinvolgeva diverse persone fisiche e giuridiche che evitavano di pagare l’Iva attraverso l’emissione di fatture false. Un’amministrazione giudiziaria è stata nominata per gestire i beni sequestrati. Durante le indagini, è stato anche intercettato un trasporto illecito di oro e denaro contante.
10 milioni di Iva evasa e riciclata per acquistare oro. Maxi frode fiscale stroncata dalla Finanza
Siena Maxi frode fiscale sventata, 10 milioni evasi e riciclati per oro. Intervento decisivo della Finanza. GN