Guardia di Finanza Siena sequestra 40 milioni per truffa bonus edilizi | Valdelsa.net
Un’indagine condotta dalla Tenenza di Montepulciano ha portato alla scoperta di un hotel nel comune di Chianciano Terme coinvolto in un presunto scandalo finanziario. La Procura della Repubblica di Milano ha preso in mano il caso e la Guardia di Finanza di Siena ha effettuato sequestri per un valore totale di 40 milioni di euro, tra cui cinque hotel sulla riviera romagnola e partecipazioni in varie aziende del settore alberghiero. Si è scoperto che l’hotel indagato aveva emesso fatture per lavori edili per oltre 4,5 milioni di euro, ma non c’era alcun cantiere in corso. Ulteriori indagini hanno svelato la presenza di crediti fiscali inesistenti per circa 40 milioni di euro, la maggior parte dei quali era stata ceduta a intermediari bancari. Sono state denunciate 18 persone per truffa e emissione di fatture per operazioni inesistenti. Si è scoperto che parte dei proventi illegali era stata riciclata per l’acquisto di cinque alberghi sulla riviera romagnola e per l’acquisizione di un’importante azienda del settore. Sulla base delle prove raccolte, il pubblico ministero ha ottenuto un sequestro finalizzato alla confisca di cinque alberghi, azioni societarie, crediti fiscali e disponibilità liquide per un valore di 39,7 milioni di euro. Le indagini sono ancora in corso per verificare la situazione di altri cantieri intestati alla società milanese coinvolta nel caso. Si sottolinea che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e la colpevolezza delle persone coinvolte sarà accertata solo con una sentenza o un decreto penale di condanna definitivi.
Truffa bonus edilizi, la Guardia di Finanza di Siena esegue sequestri per 40 milioni | Valdelsa.net
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