La Guardia di Finanza di Siena ha eseguito sequestri per un valore di 40 milioni di euro, incluso l’albergo fittizio nell’area di Chianciano Terme. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha identificato un’azienda milanese che commercializzava crediti fiscali per circa 90 milioni di euro. Le indagini successive hanno rivelato crediti fiscali inesistenti per un valore di circa 40 milioni di euro, la maggior parte dei quali già ceduti a intermediari bancari. Sono state deferite 18 persone per truffa aggravata ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Parte dei proventi illeciti è stata utilizzata per acquistare cinque alberghi sulla riviera romagnola, tre dei quali soggetti al pagamento di caparre per l’acquisto. Ulteriori 20 milioni di euro sono stati impiegati per l’acquisizione di un’importante azienda del settore, finanziata con il concordato preventivo. Sono stati sequestrati cinque alberghi, azioni societarie, crediti fiscali e disponibilità liquide per un totale di 39,7 milioni di euro. Le indagini proseguono per verificare la regolarità degli altri cantieri appartenenti all’azienda milanese. Si precisa che il procedimento penale è in fase di indagini preliminari e la colpevolezza delle persone coinvolte sarà stabilita solo da una sentenza finale.
SIENA, TRUFFA SUI BONUS EDILIZI. LA GDF DI SIENA ESEGUE SEQUESTRI PER 40 MILIONI DI EURO – Brontolo dice la sua | Notizie sul Palio di Siena e gli altri palii d’Italia
Siena Truffa sui bonus edilizi a Siena, GdF esegue sequestri per 40 milioni di euro. GN