Frode fiscale, 10 milioni di Iva evasa per acquisto oro. Finanza blocca riciclaggio.
Cinque persone sono state arrestate e beni per un valore di 10 milioni di euro sono stati sequestrati nell’operazione “Palladium” condotta dalla Guardia di Finanza di Arezzo. L’indagine ha smantellato un complesso meccanismo di riciclaggio, evasione fiscale e compravendita illecita di metalli preziosi. Le perquisizioni e i sequestri sono stati effettuati in varie città italiane, ed è stata eseguita anche una rogatoria internazionale per eseguire sequestri in Svizzera. Sono stati sigillati numerosi beni, tra cui fabbricati, terreni, rapporti finanziari, denaro contante, argento, palladio, società, autovetture ed orologi di pregio. Il meccanismo di riciclaggio prevedeva l’acquisto in nero di palladio e platino, evadendo l’IVA, e successivamente il riciclo del provento nell’acquisto di oro puro. L’associazione a delinquere coinvolgeva 13 persone e 8 società, di cui sono state denunciate all’autorità giudiziaria. Durante l’indagine, è stato anche intercettato un trasporto illecito di circa 2 chili di oro e 25.000 euro in contanti.
10 milioni di Iva evasa e riciclata per acquistare oro. Maxi frode fiscale stroncata dalla Finanza
Arezzo Frode fiscale, 10 milioni di Iva evasa per acquisto oro. Finanza blocca riciclaggio. GN